（原标题：中材节能股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料）
中材节能股份有限公司将于2025年6月27日下午14:00召开第三次临时股东大会，会议地点为天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二会议室。会议将审议五项议案：1. 修订《公司章程》并取消监事会；2. 修订公司《股东大会议事规则》；3. 修订公司《董事会议事规则》；4. 修订公司《独立董事工作制度》；5. 制定公司《董事离职管理制度》。根据新修订的法律法规及公司实际情况，修订内容涉及取消监事会、调整股东会及董事会职权、新增控股股东和实际控制人专节、明确内部审计工作体制等。此外，会议还将选举监票人，接受股东提问，对议案进行逐项表决，并由监票人宣布表决结果。主持人将宣读大会决议，见证律师将宣读法律意见书。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为6月27日9:15-15:00。
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